Не проголосували - немає
По четвертому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2010 рік
Голосування проводилося бюлетенем №4
Голосували:
"За" - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7 743 373 голосами,
що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів,
які зареєструвалися.
Не проголосували - немає
По п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2010 рік.
Голосування проводилося бюлетенем №5
Голосували:
"За" - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7 743 373 голосами,
що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів,
які зареєструвалися.
Не проголосували - немає
По шостому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік
Голосування проводилося бюлетенем №6
Голосували:
"За" - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7 743 373 голосами,
що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів,
які зареєструвалися.
Не проголосували - немає
По сьомому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Розподілити прибуток на максимально можливе погашення заборгованості з кредиту,
фінансування поточних капітальних вкладень та поповнення обігових коштів.
Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
не нараховувати і не виплачувати .
Голосування проводилося бюлетенем №7
Голосували:
"За" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 7 740 044 голосами,
що становить 99,9535% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - 7 акціонерів, які в сукупності володіють 2 513 голосами, що
становить 0,0325% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Утримались" - 1 акціонер, який в сукупності володіє 816 голосами, що
становить 0,0105% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів,
які зареєструвалися.
Не проголосували - немає
По восьмому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Схвалити значний правочин (ряд правочинів) між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ
АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» ( м.
Бєлгород, РФ) по поставці продукції на сукупну суму, яка не перевищує 4
млн. доларів США ( за офіційним курсом НБУ на день кожної поставки) терміном не
більше одного року (до проведення чергових зборів акціонерів)
Голосування проводилося бюлетенем №8
Голосували:
"За" - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7 743 373 голосами,
що становить 92,4058% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 272 голоси, що становить 0,0032% голосів акціонерів від
їх загальної кількості.
Не проголосували - немає
По дев'ятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Припинити повноваження членів Наглядової ради обраних на загальних зборах
акціонерів 14 квітня 2010 року
Голосування проводилося бюлетенем №9
Голосували:
"За" - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7 743 373 голосами,
що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів -1, в якому 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів,
які зареєструвалися.
Не проголосували - немає
По дев'ятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Обрати до складу Наглядової ради Товариства
1.Компанію Rendorz Holdings Limited
зареєстрована у Республіці Кіпр з 24.08.2005 року, ідентифікаційний податковий код 12164623 F
2.Діброву Олександра Олександровича
1973 року народження, паспорт серія МЕ № 352934 виданий 20.11.2005,ТУМ
Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві. Закiнчив Київський політехнічний
інститут, кваліфікація – інженер-механік приладів точної механіки. Працював
спеціалістом з цінних паперів в ІК « Олинвест». На даний час працює в Корпорації
“NCH Advisors, Inc.” на посаді трейдер
3.Міхаля Віталія Кімовича
1954 року народження, паспорт серія МК № 987718, виданий 08.10.1998,
Орджонікідзевським РВ ХПУ УМВС України в Харківській області. Закінчив
ВВМУРЕ ім. Попова,за спеціальністю радіотехнічні засоби, кваліфікація-військовий
інженер з експлуатації засобів радіозв’язку. Працював директором ЗАО «Орими
Свит». На даний час працює в ЗАТ «Орсвіт Груп» на посаді президента.
4.Тейлора Ітан Кім
1972 року народження, паспорт №434748360 виданий 03.10.2007, Державним
департаментом Сполучених Штатів Америки. Закiнчив Університет Willamette в м.
Салем, штат Орегон, спеціальність Економіка і російська мова. А також SFA
(дипломований фінансовий аналітик).Був асистентом компанії Price Waterhouse. На
даний час працює в Корпорації “NCH Advisors, Inc.” на посаді керівник трейдингового
відділу.
5.Токоліша Джона
1957 року народження, паспорт серії Р №710092567 виданий 13.08.2002,
Національним паспортним центром Сполучених Штатів Америки. Закінчив Нью-
Йоркський університет , спеціальність –магістр ділового адміністрування. Працював
менеджером в компанії Бейн енд Компани. На даний час працює в Корпорації “NCH
Advisors, Inc.” на посаді інвестиційного радника.
Голосування проводилося бюлетенем №10 (кумулятивне голосування)
В результаті голосування голоси розподілились між кандидатами наступним чином:
1. Токоліш Джон 7 824 576 голосів
2. Міхаль Віталій Кімович 7 541 195 голосів
3. Компанія Rendorz Holdings Limited 7 529 961 голосів
4. Діброва Олександр Олександрович 7 479 899 голосів
5. Тейлор Ітан Кім 7 479 159 голосів
"Проти всіх кандидатів" - 1 акціонер, якому належить 1445 голосів для
кумулятивного голосування
"Утримались відносно всіх кандидатів" - немає
Недійсних бюлетенів - 6, в яких 861 990 голосів для кумулятивного голосування
Не проголосували - немає
По десятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії обраних на загальних зборах
акціонерів 14 квітня 2010 року
Голосування проводилося бюлетенем №11
Голосували:
"За" - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7 743 373 голосами,
що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів,
які зареєструвалися.
Не проголосували - немає
По десятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства
1.Бєлякову Юлію Геннадіївну
1966 року народження, паспорт серія СН № 212103 виданий 17.05.1996, Радянським РУ
ГУМВС України в м. Києві. Закінчила Київський технологічний інститут харчової
промисловості, спеціальність економіка і організація промисловості продовольчих товарів ,
кваліфікація – інженер-економіст.Працювала головним бухгалтером на АТЗТ "GROVEWAY
LIMITED KIEV". На даний час працює в Корпорації “NCH Advisors, Inc.” на посаді фінансовий Директор.
2.Морозову Наталію Миколаївну
1966 року народження, паспорт серія СО № 914554 виданий 02.07.2002, Шевченківським РУ ГУМВС України в м. Києві. Закінчила Київський політехнічний інститут, спеціальність – автоматизовані системи управління. Працювала інженером-системотехніком у Київському виробничому об’єднанні ім. Артема. На даний час працює в Корпорації “NCH Advisors, Inc.” на посаді фахівець з цінних паперів.
3.Павленко Валентину Василівну
1957 року народження, паспорт серія КН № 734925, виданий 27.10.1998, Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. Закінчила Сумський філіал Харківського
політехнічного інституту, спеціальність технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти, кваліфікація інженер-механік. Працювала інженером з організації та нормування праці ВАТ «Полтавський алмазний завод». На даний час працює в ПАТ
ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» на посаді інженера з організації та
нормування праці відділу кадрів.
Голосування проводилося бюлетенем №12 (кумулятивне голосування)
В результаті голосування голоси розподілились між кандидатами наступним чином:
1. Павленко Валентина Василівна 8 351 056 голосів
2. Бєлякова Юлія Геннадіївна 7 441 486 голосів
3. Морозова Наталія Миколаївна 7 434 976 голосів
"Проти всіх кандидатів" - немає
"Утримались відносно всіх кандидатів" - немає
Недійсних бюлетенів - 4, в яких 3 417 голосів для кумулятивного голосування
Не проголосували - немає
По одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Уповноважити директора Товариства Басана Ігоря Леонідовича підписати від імені
ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» договори з членами Наглядової
ради і членами Ревізійної комісії.
Голосування проводилося бюлетенем №13
Голосували:
"За" - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7 743 373 голосами,
що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів -1, в якому 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів,
які зареєструвалися.
Не проголосували - немає
Голова комісії _______________ Черновол Н. М.
Члени коміcії _______________ Ануфрієнко І. М.
________________ Безпалько А. О.
________________ Крещенко Л.Ф.
________________ Пугасей Р. В.
________________ Роман Т. Г.
________________ Стоножко С. В.
________________ Суріна Н. М.
________________ Фролов С. А.
________________ Шейко І. О.